警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

發佈於 2024年11月28日下午 3:31

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。

同時，會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式，以表彰傑出案例；是次活動收到多間銀行踴躍提交案例，競爭激烈，而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得，另外特選出傑出可疑交易案例，由中國銀行（澳門）股份有限公司及中國工商銀行（澳門）股份有限公司同時獲得，金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。

上述會議及嘉許活動取得圓滿成功，與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流，一致認同公私營機構間協作的重要性，以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下，實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表，以及約40位銀行界代表，包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

澳門郵電局隆重推出馬年賀年卡及多款郵品公開發售

為迎接甲午馬年新春佳節，澳門郵電局將於2026年1月5日（星期一）起，正式發行以「馬年」為主題的多款賀年郵品、賀年卡，並同步公開發售精裝版《2025年年冊》，與市民及集郵愛好者共慶傳統佳節，傳遞吉祥祝福。「馬年」郵品系列本次發行的「馬年」郵品為澳門第四輯生肖郵票系列的第七套。設計以四季為基調，一套四...

2026年1月2日

中交四航局河南蘭太高速二標項目正式通車

由中交第四航務工程局有限公司（簡稱中交四航局）承建的河南蘭太高速二標項目正式通車。蘭太高速全稱蘭考至沈丘高速公路蘭考至太康段，是河南省高速公路「13445工程」第二批切塊項目，也是河南省「十四五」規劃的重點建設項目。項目建成後，將在大廣高速和陽新高速之間形成新的縱向加密通道，進一步完善大廣通道路網佈...

2026年1月1日

行政長官岑浩輝發表2026年元旦賀詞

澳門特別行政區行政長官岑浩輝發表2026年元旦賀詞。全文如下：各位親愛的市民，各位朋友：歲序更替，華章日新。2026年的鐘聲即將敲響，在這辭舊迎新的美好時刻，我謹代表澳門特區政府，向全體市民和關心支持澳門發展的海內外朋友，致以最誠摯的新年問候和最美好的節日祝福！ 2025年是祖國盛事、大事、喜...

2025年12月31日

特區政府公佈2025年度授勳名單

澳門特別行政區政府今（31）日公佈，根據勳章、獎章和獎狀提名委員會的建議，行政長官向下列人士及實體授予勳章、獎章和獎狀，表揚他們在個人成就、社會貢獻或服務澳門特別行政區方面有傑出的表現。2025年度勳章、獎章和獎狀的頒授儀式，將於2026年1月30日下午4時於澳門文化中心綜合劇院舉行。獲授予榮譽勳章...

2025年12月31日

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

更多相關

最新消息

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”