警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

發佈於 2024年11月28日下午 3:31

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。

同時，會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式，以表彰傑出案例；是次活動收到多間銀行踴躍提交案例，競爭激烈，而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得，另外特選出傑出可疑交易案例，由中國銀行（澳門）股份有限公司及中國工商銀行（澳門）股份有限公司同時獲得，金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。

上述會議及嘉許活動取得圓滿成功，與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流，一致認同公私營機構間協作的重要性，以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下，實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表，以及約40位銀行界代表，包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

工聯3月起調升屬下專職人員年假產假

澳門工會聯合總會2月28日舉行新春傳媒茶聚，多家本地報章及電子媒體負責人出席，彼此歡聚一堂，場面熱鬧。會長林倫偉表示，工聯總會的每一項成就，都離不開傳媒界的助力。傳媒是社會進步的推動者，也是新時代的記錄者，未來期待繼續與傳媒界的朋友緊密攜手，講好澳門工運故事，傳遞澳門職工聲音。回首過去一年，工聯總會...

2026年2月28日

僑總春茗宴傳媒劉雅煌：以僑聲僑韻融入國家發展大局

澳門歸僑總會2月27日晚假旅遊塔3樓舉行傳媒春茗聯歡晚宴。會長劉雅煌致辭表示，僑總將一如既往與傳媒界精誠合作，以僑胞的赤子情懷為墨，以港澳聯通國際的平台為硯，將僑聲僑韻融入「筆端」，在中國式現代化的宏大畫卷中。宴會於晚上7時30分舉行，僑總會長劉雅煌，永遠會長黎振強，特聘顧問梁樹森、陳曉平，理事長畢...

2026年2月28日

政府引導基金新聞發佈會

澳門金融管理局2月27日舉辦政府引導基金新聞發佈會，經濟財政司司長戴建業、經濟財政司司長辦公室顧問譚致寧等出席並進行解答。政府引導基金設立，主要包含三層架構設計，採用「引導基金-母基金-子基金」三層架構，其中政府出資110億澳門元，聯同首批社會資本設立引導基金，預期引導基金規模為200億。其中政府管...

2026年2月27日

澳門房地產聯合商會舉行新春團拜酒會

澳門房地產聯合商會2月27日假萬豪軒舉行丙午年新春團拜酒會。運輸工務司司長譚偉文、中聯辦經濟部處長孫耀華等嘉賓出席。會長吳在權致辭時表示，隨著特區政府今年起實施豁免居民首置300萬印花稅及放寬按揭成數等措施，樓市已現積極反應，踏入2026年逐步向好。他同時就行業未來發展提出四項建議，包括強化人才引進...

2026年2月27日

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

更多相關

最新消息

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”