警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

有線圖文新聞 / 本地資訊

發佈於 2024年11月28日 下午 3:31

有線圖文新聞 / 本地資訊

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

 
警察總局金融情報辦公室(金情辦)推動公私營合作模式(Public-Private Partnership)已邁入第7個年頭,一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效,金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上,金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢,以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準,期望透過經驗分享和資訊交流,提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性,並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。
 
同時,會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式,以表彰傑出案例;是次活動收到多間銀行踴躍提交案例,競爭激烈,而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得,另外特選出傑出可疑交易案例,由中國銀行(澳門)股份有限公司及中國工商銀行(澳門)股份有限公司同時獲得,金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量,加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施,攜手建構更完善的防護網絡。
 
上述會議及嘉許活動取得圓滿成功,與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流,一致認同公私營機構間協作的重要性,以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下,實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表,以及約40位銀行界代表,包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

橫琴天沐河2026盛夏音樂會溫情開演

7月18日18:30,由橫琴粵澳深度合作區民生事務局主辦,珠海橫琴發現文創科技有限公司承辦,以「樂·在天沐河 聽·盛夏之歌」為主題的橫琴天沐河2026盛夏音樂會如期上演,本周第二場戶外音樂盛宴如約而至,為橫琴及周邊市民送上沉浸式夏日文藝體驗。在前一日首場演出中,天沐河音樂...

2026年7月20日

何鏡堂團隊建築作品展開幕

7月15日傍晚,「地域·文化·時代——為高質量發展的中國而設計,何鏡堂團隊建築作品選」展覽,於婆仔屋文創空間揭幕。是次展覽由澳門文化體學會、廣東院士聯合會、華南理工大學建築設計研究院有限公司聯合主辦,重點展示何鏡堂以及其團隊多年來的建築創作與學術成...

2026年7月16日

美高梅升級「『休』遊巴士.社區探趣」禮遇助力社區經濟

美高梅積極支持澳門特區政府「『休』遊巴士.社區探趣」項目(下稱「項目」)。作為首家聯動沿線商戶推出消費優惠的綜合旅遊休閒企業,美高梅隨著項目踏入第二階段,推出全新「『休』遊集章賞」活動,鼓勵旅客深入社區探索,刺激社區消費活力,為中小企商戶創造更多商機。同時,美高梅配合政府優化「休」遊巴士服務安排,早...

2026年7月16日

澳娛綜合升級支持「『休』遊巴士.社區探趣」

澳娛綜合度假股份有限公司(「澳娛綜合」)積極響應特區政府推動「『休』遊巴士.社區探趣」項目,攜手促進「社區+旅遊」 融合發展。「『休』遊巴士.社區探趣」項目自 4 月推出以來成效顯著,有效 帶動人流,為中小企創造更多商機,並促進旅客與社區的深度互動,獲得市民、 商戶及社會各界廣泛支持與正面評價。 為...

2026年7月16日

登記成為澳門有線電線用戶

觀看世界各地約100多個不同類型的頻道節目