警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

發佈於 2024年11月28日下午 3:31

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。

同時，會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式，以表彰傑出案例；是次活動收到多間銀行踴躍提交案例，競爭激烈，而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得，另外特選出傑出可疑交易案例，由中國銀行（澳門）股份有限公司及中國工商銀行（澳門）股份有限公司同時獲得，金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。

上述會議及嘉許活動取得圓滿成功，與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流，一致認同公私營機構間協作的重要性，以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下，實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表，以及約40位銀行界代表，包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

「澳蘇中學生陽光成長」文化交流營行前發佈會舉行

日前，「澳蘇中學生陽光成長」文化交流營（江蘇）2026行前發佈會，於鏡平學校（中學部）禮堂舉行。今屆交流營定於4月1至6日在南京與泰州舉行，來自多所澳門中學及江蘇姜堰第二中學共80名師生將參與為期六天五夜的交流。本屆活動由澳門江蘇社團總會與江蘇省海外聯誼會聯合主辦、何泉記慈善會贊助，以「AI 科技...

2026年3月31日

澳門長春聯誼會傳達兩會精神

澳門長春聯誼會3月30日於萬豪軒舉辦全國兩會精神傳達會，邀請澳區全國人大代表施家倫及全國政協澳區委員高錦輝分享心得。聯誼會理監事成員及會員等五十人出席，深入學習兩會精神，共同探討澳門融入國家發展及推進區域合作的機遇與路向。施家倫表示，在「十五五」規劃開局之年，澳門應立足自身優勢，融入國家新發展格局。...

2026年3月30日

“童步同行 -2026親子野外定向環山跑”順利開跑

由誠樸勤集主辦、新濠博亞娛樂有限公司冠名贊助和澳門基金會資助之「童步同行 -2026親子野外定向環山跑」3月29日於黑沙水庫開跑。活動超過70組家庭參與，合共150人，旨在讓家長和小朋友放下電子產品，透過結合戶外定向和親子互動的活動，攜手合作，增進溝通與默契挑戰關卡解決問題，並學習社會共融及珍惜資源...

2026年3月30日

美高梅再度亮相巴塞爾藝術展香港展會

日前，巴塞爾藝術展香港展會於香港會議展覽中心圓滿舉行，匯集來自41個國家及地區的240間藝廊。MGM 美高梅帶領逾20位澳門文化界領袖、藝術家及業界代表等，赴港參與預展專場，並與各藝廊代表深入交流。同時，亦邀請30位本澳年輕藝術工作者和藝術專業的高校師生參觀展會並參加展會的重要交流項目「與巴塞爾藝術...

2026年3月30日

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

更多相關

最新消息

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”