警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

有線圖文新聞 / 本地資訊

發佈於 2024年11月28日 下午 3:31

有線圖文新聞 / 本地資訊

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

 
警察總局金融情報辦公室(金情辦)推動公私營合作模式(Public-Private Partnership)已邁入第7個年頭,一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效,金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上,金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢,以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準,期望透過經驗分享和資訊交流,提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性,並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。
 
同時,會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式,以表彰傑出案例;是次活動收到多間銀行踴躍提交案例,競爭激烈,而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得,另外特選出傑出可疑交易案例,由中國銀行(澳門)股份有限公司及中國工商銀行(澳門)股份有限公司同時獲得,金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量,加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施,攜手建構更完善的防護網絡。
 
上述會議及嘉許活動取得圓滿成功,與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流,一致認同公私營機構間協作的重要性,以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下,實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表,以及約40位銀行界代表,包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

工聯總會舉辦「五·一論壇」探討人才與高質就業 第37屆政務及職培委員會就職典禮同場舉行

澳門工會聯合總會4月18日上午於澳門旅遊塔三樓舉辦「五·一論壇:人才引領新時代,高質就業築未來」,並同場舉行第37屆工聯政務委員會、職業培訓及就業輔導委員會就職典禮。論壇邀請來自澳門特區、橫琴粵澳深度合作區政府部門、學術界及業界專家擔任主講嘉賓,旨在透過跨界交流,協助居民掌握未來發展趨...

2026年4月18日

行政長官岑浩輝啟程往訪歐洲四國

行政長官岑浩輝4月17日晚上啟程前往歐洲四國開展本屆特區政府首次外訪活動。他期望透過是次出訪向國際社會全面展示「一國兩制"在澳成功實踐的成果,推介澳門和橫琴的發展機遇,進一步深化對外多領域務實合作。 岑浩輝率領特區政府及企業家代表團首先訪問葡萄牙里斯本和西班牙馬德里,隨後政府代表團轉往瑞士日內瓦、比...

2026年4月17日

同善堂學習兩會精神

同善堂日前舉辦「兩會精神傳達會」,由澳區全國人大代表、同善堂值理會副主席劉藝良,全國政協委員、同善堂值理會值理王世民任主講嘉賓,與會者包括該堂主席崔世平、副主席馬有友、黃焯華,值理陸永根、李傑興、黃珮琳、李俊鳴、莊麗晶、姚明禮、潘慧君等,聯同現場及線上超過900名師生、同善堂長者活動中心會員以及各單...

2026年4月17日

中總會務負責人參觀國安展

全國政協常委、全國人大常委會澳門特別行政區基本法委員會副主任、澳門中華總商會會長崔世昌於4月16日下午三時三十分聯同中總副會長范耀勝、賀定一、林金城、劉藝良,理事長馬志毅,副理事長崔煜林、黃國勝、何佩芬、徐達明、莫志偉、陳澤武、林燕妮、馬志達、許樂敏、顏奕真,副監事長劉永誠、陳隆成,秘書長區榮智等五...

2026年4月17日

登記成為澳門有線電線用戶

觀看世界各地約100多個不同類型的頻道節目