警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

發佈於 2024年11月28日下午 3:31

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。

同時，會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式，以表彰傑出案例；是次活動收到多間銀行踴躍提交案例，競爭激烈，而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得，另外特選出傑出可疑交易案例，由中國銀行（澳門）股份有限公司及中國工商銀行（澳門）股份有限公司同時獲得，金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。

上述會議及嘉許活動取得圓滿成功，與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流，一致認同公私營機構間協作的重要性，以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下，實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表，以及約40位銀行界代表，包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

《南方傳媒學刊》深合區創刊

由澳門華文出版社主辦的《南方傳媒學刊》創刊發佈會暨「灣區文化傳播的機遇與理論回應」圓桌論壇1月20日在橫琴粵澳深度合作區成功舉行。此次活動標誌著澳門第一份專注於傳媒領域的專業學術期刊正式誕生，且其核心創辦與運營團隊均為青年學者，為粵港澳大灣區學術生態注入了新的活力。發佈會彙聚了來自學界、業界的多位...

2026年1月21日

工聯慶祝成立76周年暨理監事就職

澳門工會聯合總會成立76周年聯歡晚會暨第37屆理監事就職禮1月20晚舉行，行政長官岑浩輝，全國政協副主席何厚鏵，中聯辦副主任張應杰，外交部駐澳特派員公署署理特派員程雷，立法會主席張永春，經濟財政司司長戴建業，工聯總會會務顧問劉焯華，中國職工交流中心主任張廣，廣東省總工會黨組成員、副主席鄭輝，香港工...

2026年1月21日

“游於藝——林洋意象跨界重構作品展”開幕式

由橫琴粵澳深度合作區民生事務局指導，珠海市美術家協會、AHA港澳青年孵化中心主辦，珠海市高地美術學校承辦，橫琴粵澳深度合作區青年創業就業協會、橫琴深合產業招商有限公司、AHA CAFE支持，吳楊波博士作為學術主持，李嘉一作為開幕式主持的「游於藝＆mdash;＆mdash;林洋意象跨界重構作品展」開幕...

2026年1月19日

中法合拍紀錄電影《康熙與路易十四》澳門首映

該片早前在香港上映時已收穫上佳口碑，這次在澳門同樣得到當地影迷一致點贊。本片製片人董培雯、責任編輯陳明輝來到影院與觀眾進行交流互動，氣氛熱烈。很多人都提到了片中關於澳門的內容讓他們感到印象深刻＆mdash;＆mdash;當年從法國首航中國的安菲特利特號，是先抵達澳門再來到廣州，有觀眾表示：「這部電影...

2026年1月17日

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

更多相關

最新消息

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”