警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

發佈於 2024年11月28日下午 3:31

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。

同時，會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式，以表彰傑出案例；是次活動收到多間銀行踴躍提交案例，競爭激烈，而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得，另外特選出傑出可疑交易案例，由中國銀行（澳門）股份有限公司及中國工商銀行（澳門）股份有限公司同時獲得，金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。

上述會議及嘉許活動取得圓滿成功，與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流，一致認同公私營機構間協作的重要性，以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下，實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表，以及約40位銀行界代表，包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

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