警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

發佈於 2024年11月28日下午 3:31

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。

同時，會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式，以表彰傑出案例；是次活動收到多間銀行踴躍提交案例，競爭激烈，而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得，另外特選出傑出可疑交易案例，由中國銀行（澳門）股份有限公司及中國工商銀行（澳門）股份有限公司同時獲得，金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。

上述會議及嘉許活動取得圓滿成功，與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流，一致認同公私營機構間協作的重要性，以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下，實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表，以及約40位銀行界代表，包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

“澳蘇中學生陽光成長”文化交流營走訪泰州

4月3日，「澳蘇中學生陽光成長」2026年文化交流營一行，繼續走訪泰州，先後參觀泰州擎朗智能科技有限公司及江蘇雙登集團（姜堰），深入了解泰州在智能製造與新能源領域的創新實力。同日，隨團嘉賓還前往興化千垛景區及興化鄭板橋紀念館進行深度參訪，感受泰州獨特的自然風光與人文底蘊。走訪當日上午，在工作人員的...

2026年4月4日

澳門體育企業商會2026 年度會員大會暨兩會精神分享會・新歲賀年宴圓滿舉行

澳門體育企業商會於4月2日下午五時三十分假港澳德興火鍋海鮮酒家舉辦「2026 年度會員大會暨兩會精神分享會・新歲賀年宴」，活動匯聚特區政府部門代表、社會各界嘉賓、全體商會代表企業及業界同仁，共謀澳門體育產業高質量發展計劃。會議由澳門體育企業商會會長何敬麟主持。會上，審議並通過理事會會務工作報告、財務...

2026年4月3日

「澳蘇中學生陽光成長」文化交流營在泰州開營

4月2日，由澳門江蘇社團總會與江蘇省海外聯誼會共同主辦、何泉記慈善會資助的「澳蘇中學生陽光成長」文化交流營，於4月2日上午在江蘇省姜堰第二中學舉行開營儀式。來自澳門與泰州市八所中學的師生通過分組互動，正式拉開為期多日的交流活動序幕。泰州市委常委、組織部部長周恒新在致辭中對來賓及澳門學子表示熱烈歡迎...

2026年4月3日

鏡湖醫院與珠江醫院簽署CAR-T戰略合作協議

由鏡湖醫院主辦的「鏡湖醫院＆mdash;＆mdash;南方醫科大學珠江醫院CAR-T細胞治療戰略合作協議簽署儀式暨學術研討會」，於4月2日在鏡湖醫院霍英東博士專科醫療大樓14樓荷花廳舉行。是次研討會主要探討CAR-T細胞治療技術，聚焦鏡湖醫院與珠江醫院戰略合作，推動澳門大健康產業發展，造福本地及周邊...

2026年4月2日

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

更多相關

最新消息

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”