警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

發佈於 2024年11月28日下午 3:31

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。

同時，會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式，以表彰傑出案例；是次活動收到多間銀行踴躍提交案例，競爭激烈，而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得，另外特選出傑出可疑交易案例，由中國銀行（澳門）股份有限公司及中國工商銀行（澳門）股份有限公司同時獲得，金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。

上述會議及嘉許活動取得圓滿成功，與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流，一致認同公私營機構間協作的重要性，以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下，實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表，以及約40位銀行界代表，包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

國際卡牌品牌 BEE® 與澳門企業達成戰略合作

全球領先、源自比利時的卡牌製造商Cartamundi聯同澳門企業亞洲先鋒娛樂控股有限公司，於澳門國際環保合作發展論壇及展覽簽署戰略合作協議。Cartamundi 的業務及旗下品牌遍及全球，包括巴西知名卡牌品牌 COPAG，並於 2019 年全資收購 BEE＆reg; 品牌。是次合作為在澳門引進先進的...

2026年3月27日

街總舉行慶祝成立四十二週年暨新春酒會

為慶祝成立四十二週年暨新春佳節，澳門街坊總會3月27日在澳門旅遊塔舉行酒會。活動匯聚了特區政府、中央駐澳機構及社會各界代表，現場氣氛熱烈。行政長官岑浩輝、全國政協副主席何厚鏵、中聯辦主任鄭新聰、立法會主席張永春、社會文化司司長柯嵐、中聯辦副主任張應杰、外交公署副特派員程雷、中國人民解放軍駐澳門部隊參...

2026年3月27日

澳門銀葵醫院成立國際減重與代謝外科中心

為積極響應國家「中國體重管理年」戰略部署，貫徹落實《健康澳門藍圖》，進一步完善澳門慢性病防控體系，推動減重與代謝醫學及外科專業發展，澳門銀葵醫院聯合澳門衛生經濟學會、國際減重與代謝外科聯盟（IFSO）及廣東省醫學會肥胖代謝外科分會，於本月27日下午在澳門銀葵醫院順利舉辦「國際肥胖與代謝病外科聯盟IF...

2026年3月27日

澳旅大於2026 QS世界大學“款待及休閒管理”學科排名獲佳績　位列全球第十、亞洲第一

澳門旅遊大學在最新發佈的2026年QS世界大學「款待及休閒管理」學科排名中，位列全球第十、亞洲第一及澳門第一位，彰顯大學在旅遊教育領域的卓越實力和國際影響力。 2026年，澳旅大在該學科總得分創下大學歷年新高。QS世界大學排名按不同學科領域對世界各地高等院校進行評級，評分指標包括學術聲譽、僱主聲譽及...

2026年3月26日

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

更多相關

最新消息

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”