警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

發佈於 2024年11月28日下午 3:31

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

警察總局金融情報辦公室（金情辦）推動公私營合作模式（Public-Private Partnership）已邁入第7個年頭，一直與銀行業界保持良好穩固的聯繫。為進一步加強本澳對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的工作成效，金情辦於2024年11月25日舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。會上，金情辦代表分享了本澳可疑交易報告數據、全面剖析近年金融業可疑交易個案特徵及趨勢，以及國際組織對預防及打擊清洗黑錢和資助恐怖主義的最新標準，期望透過經驗分享和資訊交流，提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並深化其對預防及打擊金融犯罪工作的認識。

同時，會議期間亦舉行了第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”的頒獎儀式，以表彰傑出案例；是次活動收到多間銀行踴躍提交案例，競爭激烈，而本屆最佳可疑交易案例由恒生銀行有限公司澳門分行獲得，另外特選出傑出可疑交易案例，由中國銀行（澳門）股份有限公司及中國工商銀行（澳門）股份有限公司同時獲得，金情辦特別邀請獲獎銀行代表分享該可疑交易的識別和分析過程、採取的防範措施、案例特徵和借鑑意義。金情辦冀藉此活動鼓勵各舉報機構和從業人員持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。

上述會議及嘉許活動取得圓滿成功，與會者就目前的合規管理實務工作和環球新興的清洗黑錢趨勢進行深入交流，一致認同公私營機構間協作的重要性，以確保各類金融交易在監管部門及金融機構的監督下，實現預防及打擊金融犯罪的共同目標。與會人士包括朱婉儀主任和馮婉琪副主任等金情辦代表，以及約40位銀行界代表，包括各銀行的條例執行主任及合規部門人員。

更多相關

七月尾聲遇八月開篇！天沐河畔音樂會續寫夏夜滾燙浪漫

7月31日和8月1日18:30，由橫琴粵澳深度合作區民生事務局主辦、珠海橫琴發現文創科技有限公司承辦的橫琴天沐河2026盛夏音樂會第三周的兩場演出如約舉行，為橫琴及周邊市民打造兩場風格迥異、氛圍感十足的沈浸式夏日文藝盛宴。7月31日首場演出，漫天晚霞鋪滿天沐河上空，晚風褪去白日暑氣，送來屢屢清涼，輕...

2026年8月3日

當琴聲遇見花火：郎朗奏響橫琴長隆夏夜

伶仃洋的海風交織著夏日的熱情撲面而來。8月2日晚，橫琴長隆海洋王國上空煙花璀璨，長隆全球品牌摯友、國際知名鋼琴家郎朗在漫天煙火與海風交織的夜色中奏響夏日樂章。這是繼7月22日郎朗在清遠長隆動物大越野首發儀式上、於珍稀野生動物環繞的山野間演奏《動物狂歡節》之後，長隆度假區為暑期文旅市場奉上的又一場藝術...

2026年8月3日

澳門國際文化及體育產業協會組團赴穗參與2026廣東優品展

應 2026 廣東優品展組委會邀請，澳門國際文化及體育產業協會組織澳門採購團赴廣州參觀展會。協會會長、海南省政協常委張茜帶隊，採購團於展會首日 7 月 24 日到訪廣交會展館，代表團獲廣東省商務廳副廳長何軍、廣東省商業聯合會執行會長兼秘書長賈定艷等展會主管領導接見，雙方圍繞粵澳商貿合作、粵貨開拓海外...

2026年7月30日

澳科大2026「星耀大灣」澳門國際華語演辯文化節榮耀收官

2026年7月29日，歷時5天的2026「星耀大灣」澳門國際華語演辯文化節在澳門科技大學圓滿落下帷幕。本次活動由澳科大主辦，澳科大文體發展辦公室承辦，澳門特區政府教育及青年發展局資助，並由澳科大基金會、澳科大校友會聯合總會、中華青年進步協會、澳門演辯學會支持。本屆賽事規模再創新高，共吸引了42所海內...

2026年7月29日

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨 第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”

更多相關

最新消息

警察總局金融情報辦公室舉辦第十二次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”暨第二屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動”